Финансовый мониторинг в Российской Федерации: правовая характеристика (Financial Monitoring in Russia: Legal Review)

Финансовый мониторинг в Российской Федерации: 
правовая характеристика

(Financial Monitoring in Russia: Legal Review)

Максим Михайлович Прошунин

доцент кафедры административного и финансового права, Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук

This article presents a short legal analysis of the financial monitoring system in the Russian Federation. The existing financial monitoring system is reviewed in its in­sti­tutional and functional aspects. The main task of the author was to present the composition and the structure of the financial monitoring system and to describe the basic measures applied by the subjects of financial monitoring in order to coun­teract the legalisation of the incomes received by illegal means and financing of the terrorism. The author describes in detail the legal status of the Russian division of financial investigation - The Federal Financial Monitoring Service and its pri­mary goals and functions. The article also provides a short description of the legal re­sponsibility imposed for violation of the law in the field of money laundering and financing of terrorism. In the conclusion of the article, the author indicates a number of the basic tendencies of the development of the financial monitoring sys­tem in Russia and the legal questions that should be solved by the Russian legisla­tor in the field of the legal regulation of financial monitoring in the Russian Fed­eration.

В настоящей статье дан краткий правовой анализ системе финансового мо­ниторинга в Российской Федерации. Обзор существующей системы финан­сового мониторинга проводится в институциональном и функциональном аспектах. Основной задачей автора было представить состав и структуру сис­темы финансового мониторинга, а также дать описание основным мерам, применяемым субъектами финансового мониторинга в целях противодейст­вия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова­нию терроризма. Автор достаточно подробно описывает правовое положение российского подразделения финансовой разведки - Росфинмониторинга, рас­сматривая его основные задачи и функции. В работе также дается краткое описание юридической ответственности, налагаемой за нарушение законода­тельства в сфере ПОД/ФТ. В заключение статьи автор выделяет ряд основ­ных тенденций в развитии системы финансового мониторинга в России, а также правовые вопросы, которые предстоит решить российскому законода­телю в сфере правового регулирования финансового мониторинга в Россий­ской Федерации.