Constitutional Law / Droit constitutionnel
Georgia / Géorgie
Irakli Kalandadze
Co-Director of Anti-Money Laundering and Sanction Compliance Department of the Bank of Georgia, PhD
A free and open economy and the creation of a healthy and competitive business environment are essential for the development of a country. The Constitution of Georgia guarantees the creation of such an environment by using different governance tools, including the prevention of various types of crimes. Money laundering is a crime that has an important negative influence on society. Georgia, as a member of the international community, has implemented robust anti-money laundering measures both at the level of state institutions and the financial sector to combat money laundering and adhere to international standards. In this regard, Georgia has made significant progress in recent years. This was manifested both in bringing the legislative framework into compliance with international standards as well as in strengthening state institutions and introducing effective control mechanisms in the financial sector.
Keywords: AML; Money Laundering; Preventive measures
Une économie libre et ouverte et la création d’un environnement commercial sain et compétitif sont essentielles au développement d’un pays. La Constitution de la Géorgie garantit la création d’un tel environnement en utilisant différents outils de gouvernance, y compris la prévention de divers types de crimes. Le blanchiment d’argent constitue un crime qui a une influence négative importante sur la société. En tant que membre de la communauté internationale, la Géorgie a mis en œuvre de solides mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, tant au niveau des institutions publiques que du secteur financier, afin de combattre le blanchiment d’argent et d’adhérer aux normes internationales. À cet égard, la Géorgie a réalisé des progrès significatifs ces dernières années. Ces progrès se sont traduits à la fois par la mise en conformité du cadre législatif avec les normes internationales et par le renforcement des institutions publiques et l’introduction de mécanismes de contrôle efficaces dans le secteur financier.
Mots-clés: Lutte contre le blanchiment d’argent (AML); blanchiment d’argent; mesures préventives
